Экономическая безопасность бизнеса. Точки риска и правовые средства противодействия мошенникам (актуальные вопросы)

Налоговые риски и экономическая безопасность бизнеса

• Наиболее часто применяемые налоговые схемы по НДС, налогу на прибыль и ЕСН
• Оценка налоговых схем с позиции возможной переквалификации правоотношений
• Границы дозволенного при налоговой оптимизации
• «Серые» и противозаконные схемы ухода от налогообложения (экономия на ввозных пошлинах, фирмы-однодневки, обналичивание денег и др.). Правовые и экономические риски

Безопасность кредиторов в условиях  необеспеченности обязательств дебиторов.

• Схемы вывода имущества  и противодействие им
• Схемы замещения ликвидных активов дебитора. Рекомендуемые точки контроля со стороны кредиторов
• «Кольцевые» схемы вывода контролируемого имущества. Способы отслеживания со стороны кредиторов
• Другие схемы, направленные на оставление требований кредиторов без удовлетворения

Безопасность бизнеса в условиях работы с векселями. Публичная достоверность векселя – проблемы современного регулирования.

• Поддельные векселя. Методы предотвращения подделки. Сценарии поведения при обнаружении подделки в пакете ценных бумаг
• Правовые средства защиты в условиях обнаружения подделки векселя. Мошеннические «атаки» через выпуск в оборот подложных и вымышленных векселей.
• Мошеннические схемы и риски векселеучастников при вызывном производстве (восстановлении прав по векселю).
• Мошеннические схемы при получении векселей. Поддельные доверенности. Средства правовой защиты.