Методика проведения внутренних расследований (проверок) в отношении сотрудников
Внутренние проверки и расследования проходят во всех организациях независимо от форм собственности и организационно-правовой структуры. Служебное расследование в отдельно взятой организации регламентируется правилами внутреннего трудового распорядка и внутренними нормативными актами (инструкциями, положениями). На семинаре будут рассмотрены основания для проведения внутреннего расследования, особенности оформления результатов внутреннего расследования (проверки). Слушатели узнают, в каких случаях, и какие меры в отношении сотрудников, совершивших противоправные действия, компания полномочна применить.
Цель семинара
- узнаете, в каких случаях, и какие меры в отношении сотрудников, совершивших противоправные действия, компания полномочна применить
- изучите процедуры проведения внутренних проверок и расследований в соответствии с действующими правовыми законодательными нормами
- научитесь применять психологические методы в работе с персоналом в ходе проведения внутренних расследований
- разберете порядок проведения расследований по фактам несчастных случаев с учетом и в соответствии с трудовым законодательством
В программе семинара
- Что такое внутреннее расследование (проверка) и в каких случаях она проводится. Законодательство Российской Федерации и локальные акты предприятия по правам и процедурам проведения внутреннего расследования (проверки)
- основания для проведения внутреннего расследования (проверки). Документальное оформление работодателем своего решения о ее проведении. Составление матрицы проведения внутреннего расследования (проверки)
- особенность проведения внутреннего расследования (проверки) по наиболее характерным противоправным действиям сотрудников компании (хищение, коммерческий подкуп, мошенничество, разглашение информации, увод клиентов и т.д.)
- финансовые расследования и проверки в договорной работе компании. Что такое Forensic accounting (форензик). Аудит регламентов осуществления гражданско-правовых отношений. Методы вычисления признаков аффилированности сотрудников предприятия с компаниями, являющимися сторонами договоров
- психологические приемы взаимодействия с сотрудниками по сбору информации и проверки фактов в процессе проведения внутреннего расследования (проверки)
- порядок взаимодействия подразделения и должностных лиц предприятия в процессе проведения внутреннего расследования (проверки). Процессуальные нормы, которые должны выполняться в процессе проведения внутреннего расследования (проверки)
- использование полиграфа (детектора лжи) при проведении внутреннего расследования (проверки). Контактный или бесконтактный полиграф, что лучше? Правовая и организационная сторона вопроса. Возможно ли обмануть полиграф?
- возможность использования информации из технических средств охраны (видеонаблюдение, системы контроля и управления доступом в компанию и т.д.) или ИТ систем в процессе проведения внутреннего расследования (проверки)
- применение методов психозондирования при расследовании противоправных действий
- взаимодействие с государственными правоохранительными органами при расследовании противоправных действий сотрудников
- целесообразность использования детективного агентства в процессе проведения внутреннего расследования (проверки). Возможность легализации информации, полученной через детектива. Оформление гражданско-правового договора с детективом
- документальное оформление результатов внутреннего расследования (проверки). Возможность использования результатов в качестве доказательства вины сотрудника. Формирование и процедуры хранения номенклатурных дел с результатами внутреннего расследования (проверки)
- особенности документального оформления результатов внутреннего расследования (проверки) в случае их представления суду либо государственному органу, наделенному правом привлекать к административной или гражданско-правовой ответственности
- процедуры проведения расследований несчастных случаев в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации. Несчастные случаи, подлежащие расследованию. Обязанности работодателя при несчастном случае. Порядок извещения, назначения комиссий и расследований. Сроки проведения и порядок оформления материалов расследования несчастных случаев
Для кого предназначен семинар
- директоров предприятий и руководителей подразделений и бизнес единиц
- заместителей руководителей предприятий по безопасности, директоров по безопасности
- руководителей и сотрудников служб безопасности предприятия
- HR специалистов и специалистов по HR безопасности
- корпоративных юристов
- сотрудников, участвующих в защите персональных данных на предприятии
- сотрудников, участвующих во внутренних проверках и расследованиях
- специалистов по подбору персонала
- руководителей проектов
Раздаточные материалы
Методический материал
Документ по окончанию семинара
Преподаватели семинара
Преподаватель семинара 29 марта 2019 - Комаров Вадим Николаевич. Эксперт по корпоративной безопасности, генеральный директор ООО «Технологии Безопасности Бизнеса», советник по безопасности ОАО «ВРХ» и ТОО «Магнум».