Борьба с внутрикорпоративным мошенничеством. Проведение служебных проверок

Руководитель любой компании постоянно сталкивается с фактами расхищения активов его фирмы собственными сотрудниками. Актуальность рассматриваемой темы обусловлена тем, что, по данным статистических исследований, в России расхищается около 30% от общего объема инвестиций в бизнес. Настоящим бичом российского бизнеса является массовое совершение хищений топ-менеджерами - на их долю приходится более 50% всех выявленных фактов хищений и злоупотреблений.

В рамках противодействия мошенникам рассмотрены основные организационные формы построения системы внутреннего контроля, даются рекомендации по формированию эффективной системы управления рисками мошенничества. Особое внимание уделяется достоинствам и недостаткам внешнего и внутреннего аудита, рассматривается метод внешнего аудита, призванный изобличать проворовавшихся топ-менеджеров - «форензик». Особо рассмотрены вопросы взаимоотношений между руководителем компании и изобличенным расхитителем. Даются практические советы по предупреждению попыток шантажа со стороны увольняемых мошенников.

Слушатели рассматривают самые распространенные схемы хищений, особо изучая схемы действий сотрудников бухгалтерии и материально-ответственных лиц. Рассмотрение реальных примеров и доходчивость схематичных изложений сложных схем хищений способствуют быстрому и глубокому усвоению материала.

Важнейшей составляющей данного курса является раздел, посвященный проведению служебных проверок по выявленным фактам корпоративных хищений и злоупотреблений. Ведь мало поймать вора за руку, законы управления коллективом требуют, чтобы он был публично наказан. Как документально оформить и закрепить доказательства виновности проворовавшегося сотрудника, как поставить неодолимую правовую преграду, не позволяющую уволенному мошеннику ввести в заблуждение суд и добиться решения о восстановлении на работе, как правильно подготовить материалы для передачи их в правоохранительные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела - ответы на эти актуальные для многих компаний вопросы будут даны в соответствующем разделе курса. Вниманию слушателей будут предложены типовые образцы «процессуальных документов» - положение о проведении служебных проверок, образцы приказов, заключений, актов, объяснений и т.д.