Новое в законодательстве о предупреждении отмывания преступных доходов и финансированию терроризма в организациях, осуществляющих операции с денежными
для субъектов 115-ФЗ предлагается обучение - обязательный 8-ми часовой курс по теме: "Новое в законодательстве о предупреждении отмывания преступных доходов и финансированию терроризма в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом. Практика проверок"
Цель вебинара
При разработке настоящих программ правовой департамент ООО «ФКД консалт» (Школы финансового мониторинга и контроля) учитывал современные тенденции в области обучения по финансовому мониторингу, а также рекомендации федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих контроль и надзор в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, практический опыт работы на проверках
Семинар соответствует по тематике и подборке актуальных тем и длительности требованиям Приказа № 250 Росфинмониторинга для Целевого Инструктажа и Повышения уровня знаний.
Коме того, в программе семинара будут анонсированы планируемые изменения в нормативно-правовые акты в области ПОД/ФТ.
В программе вебинара
Лекторы-разработчики документов будут комментировать в том числе:
- Изменения в п.1.3. статьи 6 Федерального закона № 115-ФЗ (вступили в силу 30.07.2017г.).
- Срок, в которые компании обязаны представить документы по запросу прокуратуры в рамках проверки соблюдения требований законодательства в области ПОД/ФТ.
- Порядок установления информации о своих бенефициарных владельцах в соответствии со статьей 6.1 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ.
- Порядок и сроки предоставления сведений о своих бенефициарных владельцах по запросу налоговых органов и прокуратуры (Постановление Правительства РФ от 31.07.2017 N 913 «Об утверждении Правил представления юридическими лицами информации о своих бенефициарных владельцах и принятых мерах по установлению в отношении своих бенефициарных владельцев сведений, предусмотренных Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», по запросам уполномоченных органов государственной власти»).
- Информационное сообщение от 13 февраля 2017 года «Об информировании субъектов Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;
- Информационное сообщение от 23 декабря 2016 «О типовых нарушениях обязательных требований законодательства в сфере о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, выявляемых Росфинмониторингом при проведении контрольных мероприятий»
Результат посещения вебинара
В рамках семинара
- Особенности проверок со стороны надзорных органов
- Ответы на вопросы об особенностях предоставления информации в Росфинмониторинг (ФЭС).
- Ознакомление с перечнем документов, необходимых для успешного прохождения проверки со стороны надзорных органов
- Структура Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ. Особенности отдельных Программ.
- Рассмотрение актуальной судебной практики по вопросам привлечения к административной ответственности по статье 15.27 КоАП РФ.
Для кого предназначен вебинар
- Адвокаты и нотариусы
- Аудиторские организации
- Лизинговые и факторинговые компании
- Лотереи и букмекеры
- Операторы по приёму платежей
- Операторы связи
- Организации федеральной почтовой связи
- Профессиональные бухгалтеры
- Риэлторы и агентства недвижимости включая ИП
- Ювелирные компании, включая ИП
Метод ведения
очно с онлайн трансляцией для региональных участников
8 академических часов
Раздаточные материалы
материалы по теме направляются участникам обучения файлами по электронной почте по итогам
Документ по окончанию вебинара
Преподаватели вебинара
-
Практик консультант, руководитель подразделения финансового мониторинга компании -
Руководитель подразделения Росфинмониторинга (г. Москва)
Отзывы
Похожие курсы
Подождите, идет загрузка информации...