Проверка контрагентов. Анализ безопасности деловых предложений и контрактов. Корпоративное мошенничество

Угрозы предпринимательской деятельности. Мошенничество.

• Что такое корпоративное мошенничество?
• Элементы мошенничества: что воруют? как воруют (типичные схемы)? почему воруют? кто ворует?
• Как корпоративное мошенничество влияет на компании?
• Как отличить неэффективность от мошенничества?
• Цикл управления риском корпоративного мошенничества: обзор.
• Стратегии управления риском мошенничества: zero tolerance или risk management.
• Предотвращение: основные мероприятия (система внутренних контролей, проверка контрагнетов и потенциальных сотрудников).
• Обнаружение: основные способы (горячая линия, отслеживание индикаторов в поведении, аналитические способы).
• Расследование: на что обратить внимание (юридическая сторона вопроса).
• Реагирование: что делать по результатам.
• Какие навыки необходимы для эффективного противодействия мошенничеству.

Проведение внутренних проверок (расследований) в организации.

• Основные правила проведения внутренних проверок
• Тактика проведения внутренних проверок
• Взаимодействие с правоохранительными органами
• Применение дисциплинарного взыскания к сотруднику
• Привлечение сотрудника к материальной ответственности

Структура проведения проверочных мероприятий.

• «Полевые» методы проверки.
• Документальные методы проверки.
• Базовые положения деловой разведки (ДР).
• Разведывательный цикл.
• Деловая разведка в сети Интернет.
• Анализ информации в ДР.
• Информационные ресурсы для деловой разведки.
• Новые информационные технологии при решении задач деловой разведки.

Методики проверки бизнес-партнёра (демонстрация проверок на реальных примерах с использованием ИАС «Интегрум» и «Прима-Информ», а также предоставление слушателям ограниченного полного доступа к этим системам для самостоятельного изучения).

Способы защиты собранной информации