Профилактика и расследование злоупотреблений, коррупции и мошенничества при проведении закупок и продаж
Изучение программы направлено на овладение слушателями практических навыков выявления конфликта интересов, злоупотреблений, коррупционных и мошеннических схем при проведении закупок и продаж. Практическое применение изученных методов в деятельности предприятия позволит своевременно выявлять индикаторы потерь и хищений при проведении закупок и продаж на основе системы сбора и анализа данных о соответствующих бизнес-процессах и их участниках.
Цель тренинга
практическое освоение методов профилактики и выявления злоупотреблений, коррупции и мошенничества при проведении закупок и продаж
В программе тренинга
Тема 1. Корпоративные закупки и продажи как ключевой фактор риска причинения значительного экономического ущерба предприятию
- Место корпоративных закупок и продаж в модели угроз экономической безопасности предприятия.
- Нормативно-правовое обеспечение безопасности закупок и продаж при использовании конкурентных процедур.
- Типовые схемы злоупотреблений, коррупции и мошенничества при проведении закупок и продаж.
- Особенности организации информационно-аналитической работы по выявлению и профилактике злоупотреблений и мошенничества со стороны менеджмента подразделений закупок и продаж.
Тема 2. Формирование корпоративных источников (баз данных) о результатах закупок и продаж и интеграция их с другими источниками информации об участниках бизнес-процессов.
- Электронные площадки РФ, как ключевые источники информации для подразделения безопасности предприятия.
- База данных договорного отдела, особенности ведения и использования.
- Внутренние и внешние источники информации об участниках бизнес-процессов, связанных с проведением закупок и продаж.
Тема 3. Формирование аналитических процедур для профилактики типовых злоупотреблений, коррупции и мошенничества при проведении закупок и продаж.
- Оценка службой безопасности конкурентности предложений участников закупок и продаж.
- Профилактика и выявления схемы ротации поставщиков.
- Профилактика и выявление схемы сговора участников конкурсных процедур.
- Профилактика и выявления обхода конкурентных процедур.
- Профилактика и выявление аффилированности участников конкурентных процедур.
- Профилактика и выявление схемы сговора менеджмента с поставщиками и покупателями.
- Профилактика и выявление схем хищения денежных средств компании путем имитации договорных отношений и фиктивного предоставления товаров и услуг.
- Профилактика и выявления схем поставки контрафактной продукции и продукции низкого качества.
Тема 4. Практика аналитических расследований злоупотреблений, коррупции и мошенничества при проведении закупок и продаж.
- Расследование организации менеджментов компании схемы ротации поставщиками.
- Расследование сговора инициатора закупки с победителями конкурентных процедур.
- Расследование причин возникновения невозвратной дебиторской задолженности.
- Расследование потери ключевых покупателей в следствии конфликта интересов менеджмента компании.
- Расследование сговора менеджмента компании с покупателями.
- Расследование поставки контрафактной продукции в сговоре с менеджментом компании.
Результат посещения тренинга
В результате обучения Вы:
- изучите нетривиальные коррупционные и мошеннические схемы при проведении закупок и торгов, используемые годами незаметно для подразделений безопасности;
- получите опыт расследования реальных коррупционных и мошеннических схем;
- научитесь создавать аналитические контроли для профилактики высокорисковых конкурентных процедур и выявления попыток их обхода;
- получите практические навыки в выделении индикаторов риска и иной «сигнальной информации» с использованием современных аналитических инструментов, сервисов и источников информации.
Для кого предназначен тренинг
руководители, специалисты и аналитики служб экономической безопасности предприятия, внутреннего контроля, аудита и комплаенс-контроля.
Метод ведения
В соответствии с Лицензией № 3747 от 19.03.2019 г., выданной Комитетом по Образованию Правительством Санкт-Петербурга, Санкт-Петербургская школа профессиональных аналитиков проводит обучение по программам повышения квалификации исключительно в очном формате в соответствии с расписанием занятий на текущий учебный год или в форме выездного обучения на площадку заказчика по предварительному согласованию.
Проведение занятий в очном формате позволяет обеспечить максимальную эффективность путем решения реальных практических задач, предназначенных исключительно для замкнутой профессиональной среды сотрудников подразделений безопасности или замкнутой бизнес-среды других категорий обучаемых.