0 (495) 135-33-75

Профилактика и расследование злоупотреблений, коррупции и мошенничества при проведении закупок и продаж.

тренинг
ID 40957

Изучение программы направлено на овладение слушателями практических навыков выявления конфликта интересов, злоупотреблений, коррупционных и мошеннических схем при проведении закупок и продаж. Практическое применение изученных методов в деятельности предприятия позволит своевременно выявлять индикаторы потерь и хищений при проведении закупок и продаж на основе системы сбора и анализа данных о соответствующих бизнес-процессах и их участниках.

Видео на YouTube

Цель тренинга

практическое освоение методов профилактики и выявления злоупотреблений, коррупции и мошенничества при проведении закупок и продаж

В программе тренинга

Содержание программы:

Тема 1. Корпоративные закупки и продажи как ключевой фактор риска причинения значительного экономического ущерба предприятию

  • Место корпоративных закупок и продаж в модели угроз экономической безопасности предприятия.
  • Нормативно-правовое обеспечение безопасности закупок и продаж при использовании конкурентных процедур.
  • Типовые схемы злоупотреблений, коррупции и мошенничества при проведении закупок и продаж.
  • Особенности организации информационно-аналитической работы по выявлению и профилактике злоупотреблений и мошенничества со стороны менеджмента подразделений закупок и продаж.

Тема 2. Формирование корпоративных источников (баз данных) о результатах закупок и продаж и интеграция их с другими источниками информации об участниках бизнес-процессов.

  • Электронные площадки РФ, как ключевые источники информации для подразделения безопасности предприятия.
  • База данных договорного отдела, особенности ведения и использования.
  • Внутренние и внешние источники информации об участниках бизнес-процессов, связанных с проведением закупок и продаж.

Тема 3. Формирование аналитических процедур для профилактики типовых злоупотреблений, коррупции и мошенничества при проведении закупок и продаж.

  • Оценка службой безопасности конкурентности предложений участников закупок и продаж.
  • Профилактика и выявления схемы ротации поставщиков.
  • Профилактика и выявление схемы сговора участников конкурсных процедур.
  • Профилактика и выявления обхода конкурентных процедур.
  • Профилактика и выявление аффилированности участников конкурентных процедур.
  • Профилактика и выявление схемы сговора менеджмента с поставщиками и покупателями.
  • Профилактика и выявление схем хищения денежных средств компании путем имитации договорных отношений и фиктивного предоставления товаров и услуг.
  • Профилактика и выявления схем поставки контрафактной продукции и продукции низкого качества.

Тема 4. Практика аналитических расследований злоупотреблений, коррупции и мошенничества при проведении закупок и продаж.

  • Расследование организации менеджментов компании схемы ротации поставщиками.
  • Расследование сговора инициатора закупки с победителями конкурентных процедур.
  • Расследование причин возникновения невозвратной дебиторской задолженности.
  • Расследование потери ключевых покупателей в следствии конфликта интересов менеджмента компании.
  • Расследование сговора менеджмента компании с покупателями.
  • Расследование поставки контрафактной продукции в сговоре с менеджментом компании.

Результат посещения тренинга

В результате обучения Вы:

  • изучите нетривиальные коррупционные и мошеннические схемы при проведении закупок и торгов, используемые годами незаметно для подразделений безопасности;
  • получите опыт расследования реальных коррупционных и мошеннических схем;
  • научитесь создавать аналитические контроли для профилактики высокорисковых конкурентных процедур и выявления попыток их обхода;
  • получите практические навыки в выделении индикаторов риска и иной «сигнальной информации» с использованием современных аналитических инструментов, сервисов и источников информации.

Для кого предназначен тренинг

руководители, специалисты и аналитики служб экономической безопасности предприятия, внутреннего контроля, аудита и комплаенс-контроля.

Метод ведения

В соответствии с Лицензией № 3747 от 19.03.2019 г., выданной Комитетом по Образованию Правительством Санкт-Петербурга, Санкт-Петербургская школа профессиональных аналитиков проводит обучение по программам повышения квалификации исключительно в очном формате в соответствии с расписанием занятий на текущий учебный год или в форме выездного обучения на площадку заказчика по предварительному согласованию.

Проведение занятий в очном формате позволяет обеспечить максимальную эффективность путем решения реальных практических задач, предназначенных исключительно для замкнутой профессиональной среды сотрудников подразделений безопасности или замкнутой бизнес-среды других категорий обучаемых.

Документ по окончанию тренинга

Сертификат о прохождении тренинга или свидетельство о повышении квалификации, в зависимости от формы договора.

Ведущие тренинга

Похожие курсы

26-29 октября 2021
Новосибирск
09:30-17:00
34 200 руб. 36 000 руб.
Курс повышения квалификации, 16 академических часов
28-29 октября 2021
Новосибирск
09:00-17:00
21 565 руб. 22 700 руб.
Курс профессиональной переподготовки, 16 академических часов
28-29 октября 2021
Новосибирск
09:30-17:00
21 707 руб. 22 850 руб.
Посмотрите похожие тренинги по экономической безопасность (85) и выбирайте подходящее! Обращаем ваше внимание на обучение по безопасности (57), а также вам могут быть интересны тренинги по презентациям (81), полный список курсов и приятная скидка!
Подождите, идет загрузка информации...