Уголовные и административные риски международного бизнеса в 2026 году

Ключевые тренды 2026 года.

Глобализация vs деглобализация: как санкции и протекционизм создают новые риски.

Эскалация киберрисков и цифровая слежка как инструмент регулирования.

"Зеленая" повестка (ESG) как новый источник административных и уголовных дел.

Фокус правоохранительных органов разных юрисдикций на цепочках поставок.

Международный бизнес и международные стандарты

Экстерриториальное применение права (США, ЕС, Великобритания): новые практики.

FCPA, UK Bribery Act, санкционное законодательство: на что обращать внимание в 2026 г.

Кейс-сессия: разбор реального дела об экстерриториальном преследовании.

Основные зоны уголовных рисков

Мошенничество в международной торговле: новые схемы.

Фиктивные внешнеторговые контракты: как их идентифицировать и чем это грозит.

Риски, связанные с агентами, брокерами и дистрибьюторами.

Злоупотребления при использовании международных инструментов (аккредитивы, гарантии).

Практикум: анализ контракта на предмет "красных флагов" мошенничества.

Мнимые и притворные сделки

Портрет мнимой сделки 2026: Сделка, совершенная лишь для вида, без намерения создать правовые последствия. Фокус на отсутствии реального делового смысла (business purpose test).

Притворная сделка: Сделка, прикрывающая другую сделку (например, договор купли-продажи прикрывает договор дарения для вывода активов).

Последствия: Налоговые: Доначисление налогов, штрафы, пени. Гражданско-правовые: Ничтожность сделки, признание ее недействительной, реституция (возврат всего полученного). Уголовные: (Легализация денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления), (Мошенничество), (Фальсификация единого государственного реестра юридических лиц). Защита: Документальное подтверждение реальности хозяйственных операций, экономической обоснованности расходов, проведение реальных платежей и отгрузок.

Ложные заверения (Misrepresentation) и их уголовно-правовые последствия.

Грань между гражданско-правовым misrepresentation и уголовным составом мошенничества.

Типичные ложные заверения в международных контрактах: фальсификация финансовой отчетности, сокрытие бенефициарных владельцев, ложные данные о производственных мощностях.

Ответственность руководства компании за предоставление недостоверной информации инвесторам, банкам и контрагентам.

Кейс: Привлечение к ответственности (Мошенничество в сфере кредитования) на основе заведомо ложных сведений в бизнес-плане.

Коррупционные риски: откаты, посредники, благотворительность.

Прямой и косвенный подкуп иностранных должностных лиц.

Риски при проведении тендеров и получении разрешений за рубежом.

Использование посредников: Due Diligence и построение "безопасных" договоренностей.

Интерактив: "Серая зона" – где заканчивается бизнес-этика и начинается уголовная ответственность.

Административные риски и валютное регулирование

Валютный контроль и движение капитала.

Риски неисполнения обязанностей репатриации валютной выручки.

Блокировки счетов, отзывы лицензий за нарушения валютного законодательства.

Схемы с транзитными платежами и офшорами: взгляд регулятора в 2026 году.

Кейс: Типичные ошибки финансовых директоров при закрытии валютных сделок.

Таможенные и налоговые риски.

Уголовная ответственность за занижение таможенной стоимости.

Трансфертное ценообразование в международных группах компаний.

Административные последствия за нарушения валютного и налогового законодательства.

Действие. Противодействие и защита

Выстраивание системы комплаенс.

Эффективные антикоррупционные политики и процедуры.

Due Diligence контрагентов: пошаговый алгоритм для международного бизнеса.

Цифровые инструменты для мониторинга рисков в реальном времени.

Обучение сотрудников: как донести правила и последствия их нарушения.

Алгоритм действий при проверке и возбуждении дела.

Что делать при первом запросе от правоохранительных органов.

Взаимодействие с юристом на ранних стадиях.

Стратегия защиты в уголовном и административном процессе.

Итоговая сессия "Вопрос-Ответ" с разбором конкретных ситуаций от участников.