Управление правовыми рисками

1. Общие положения о праве:

• Право и бизнес. Понятие, содержание и сущность права.
• Право и экономика: влияние и взаимозависимость.
• Понятие и виды правоотношений.
• Правонарушение и юридическая ответственность (гражданская, дисциплинарная, налоговая, административная, уголовная).

2. Основы взаимодействия с адвокатом и юристом:

• О чем не говорят адвокаты, работая на Вас.
• Что должен уметь Ваш юрист. Способы постановки задач юридическому отделу.
• Правовые технологии на страже бизнеса: методика и реальность.

3. Сделки и договоры:

• Практические проблемы заключения договоров. Правовые риски, связанные договорной работой. Проблемы, связанные с неисполнением договоров. Проблемы администрирования процесса подготовки, заключения и исполнения договоров с точки зрения руководителя и собственника бизнеса.

4. Управление правовыми рисками:

• Понятие и последствия правовых рисков в коммерческой деятельности, способы их выявления и предотвращения.
• Классификация и Виды правовых рисков (отношения с государственными органами, налоговые риски, договорные риски и т.д.).
• Значение и методология системы построения управления правовыми рисками.
• Мониторинг деятельности компании с целью выявления рисков
• Функции различных служб предприятия по противодействию правовым рискам.
• Меры, принимаемые на разных уровнях руководства компанией, при управлении правовыми рисками.

5. Основы корпоративного права:

• Понятие и виды юридических лиц: плюсы и минусы ведения хозяйственной деятельности с помощью ООО, АО.
• Учредительные документы, как способ защиты прав владельцев юридического лица. Особенности, содержание и значение.
• Обзор противоправных способов хищений предприятий и акций, а также имущества юридических лиц (рейдерство):

- корпоративный шантаж (greenmail);

- выход и исключение участника из общества, как способ завладения предприятием;

- проблемы корпоративной защиты прав акционеров в акционерных обществах;

- общие собрание акционеров (участников) и противозаконная смена генерального директора, как основание захвата предприятий и их имущества; силовой захват;

- краткое изложение методов корпоративной защиты.

6. Оффшорные компании и трастовые фонды:

• Понятие и виды оффшорных компаний, оффшорные юрисдикции.
• Теоретические основы работы трастовых фондов.
• Основные схемы использования оффшорных компаний и трастовых фондов, как защиты от противоправных действий и в целях налогового планирования. Низконалоговые юрисдикции.
• Антиоффшорное законодательство России. Контроль над иностранными компаниями.

7. Налоговые риски в деятельности компании:

• Проблемы проверки полномочий контрагента и налоговые риски. Обзор схем, подпадающих под привлечение к налоговой ответственности за заключение договора с фирмой однодневкой. Признаки фирм однодневок. Меры по проверке контрагента.