0 (495) 135-33-75

Практический курс по налоговой безопасности и управлению налоговыми обязательствами

семинар
ID 4775

Как избежать проблем с налоговой? - это основной вопрос, на который отвечает данный курс.

В настоящее время проводится огромное количество семинаров, которые рассказывают об оффшорных схемах уменьшения налогов и снижения налоговых рисков, о приемах бухгалтерского учета и проводках, дающих «сумасшедший» эффект экономии…
К сожалению, судебная практика, показывает обратное. А именно, на сколько опасно применение подобного рода «оптимизационных схем». 

Цель семинара

Научиться грамотно управлять налогами и избегать потерь компании.

Каждый слушатель курса сможет самостоятельно разработать систему управления налоговыми обязательствами для своей компании. В качестве примеров, автор рассматривает события и процессы только 2005-2006 гг.

В программе семинара

День 1

  • Современные требования к системе управления налоговыми обязательствами (УНО) и налоговыми рисками
  • Различные подходы снижения налогового бремени и их сравнение
  • Основные налоговые риски и их контроль
  • Особенности системы управления в группах компаний
  • Основные критерии и понятия системы добросовестного поведения налогоплательщика
  • Основные судебные доктрины, применяемые судами при рассмотрении налоговых споров
  • Основные уровни и блоки структуры управления налоговыми обязательствами
  • Стратегический уровень управления налоговыми обязательствам
  • Построение системы УНО в группе компаний

День 2

1. Уровень тактического управления налоговыми обязательствами 

Базовые элементы:

  • Учетная и кредитная политики организации и её элементы
  • Построение налоговой модели организации
  • Расчет предельных налоговых нагрузок
  • Критерии устойчивости и эффективности системы УНО
  • Построение системы внешних и внутренних связей в организации
  • Оптимизация отдельных видов налоговых обязательств

2. Создание и поддержание актуальности в системе УНО при изменениях законодательства 

Основные ошибки оптимизации:

  • Использование опубликованных схем
  • Манипулирование понятиями (аустаффинг и т.д.)
  • Отсутствие разумной экономической цели и обоснованности действий
  • Формально-правовой подход к реализации схемы и т.д.

3. Организационные вопросы УНО:

  • Мониторинг окружающей среды (за чем и как наблюдать)
  • Мониторинг состояния организации (группы компаний)
  • Структура подразделения УНО и требования к сотрудникам

День 3.

1. Виды ответственности налогоплатещика: налоговые, дисциплинарные, административные, уголовные и гражданско-правовые

Формы и методы контроля налоговыми органами и органами УНП МВД 

  • Камеральная проверка и её особенности
  • Выездная проверка
  • Встречная проверка и дополнительные налоговые мероприятия
  • ОРД: основные права и обязанности милиции

2. Основные методы выбора объектов проверки и специфика их проведения 

Как в рамках созданной системы УНО вести себя при проведении проверки:

  • налоговыми органами и внебюджетными фондами;
  • сотрудниками милиции;
  • сотрудниками других контролирующих органов.

3. Основные вопросы процессуальных действий налогоплательщика в ходе контрольных мероприятий  (что делать и как быть, ошибочные рекомендации аудиторов, заблуждения среди бухгалтеров и руководителей)

4. Способы защиты сових прав: самозащита, административные, судебные, прокурорского реагирования

5. Как подготовить персонал к контрольным мероприятиям составить инструкцию для сотрудников

Как работать с аудиторами и налоговыми консультантами

День 4

1. Современные судебные доктрины как критерий оценки добросовестности налогоплательщика 

Взгляд суда на типичные схемы оптимизации. Современная судебная практика и политика оценки добросовестности действий налогоплательщика

2. Основные этапы подготовки налогоплательщика к судебному процессу в области публично-правовых отношений 

  • Определение подсудности и выбор стратегии поведения в суде
  • Основные правила формулирования исковых требований
  • Основные требования к доказательной базе и судебная практика дисквалификации доказательств, представленных налогоплательщиком
  • Основные правила применения обеспечительных мер по искам к налоговым органам
  • Возмещение убытков, причиненных налоговыми органами

3. Основные правила поведения в суде и представления доказательств и аргументация по налоговым спорам. 

  • Критерии оценки рациональности действий налогоплательщика
  • Критерии оценки экономической обоснованности и разумности действий налогоплательщика

4. Судебная практика по налогам и сборам: современные подходы тенденции

Результат посещения семинара

Получить необходимые знания и умения для эффективного управления налогами в компании и отработать их в ходе специальных практических заданий.

Еще одна цель семинара - научиться правильно ставить задачи аудиторам и налоговым консультантам, оценивать предлагаемые ими решения и риск, с ними связанные. А также самостоятельно разрабатывать систему УНО.

Для кого предназначен семинар

Финансовый директор, Генеральный директор, Риск-менеджер, Юрист, Бухгалтер.

Раздаточные материалы

  • Каждый участник практического курса получит методическое пособие для работы на семинаре.
  • Любой участник курса сможет получить консультацию во время занятий, а так же после окончания по электронной почте.
  • В ходе семинара участники участвуют в групповом решении практических ситуаций и совместно анализируют полученные решения.

Ведущие семинара

Похожие курсы

19-20 февраля 2020
Москва
10:00-17:00
10 марта 2020
Санкт-Петербург
10:00-18:00
Посмотрите похожее обучение по налогообложению (254) и выбирайте подходящее! Обращаем ваше внимание на список тренингов по бухгалтерскому учету, налогообложению и аудиту (98), а также вам могут быть интересны юридическая психология краткий курс лекций (108), полный список курсов и приятная скидка!
Подождите, идет загрузка информации...