Стратегия и инструменты обеспечения экономической безопасности предприятия

1. Экономическая безопасность предприятия: определение рисков и построение корпоративной защиты

• Введение в экономическую безопасность предприятия. Анализ и управление экономическими рисками. Минимизация и возмещение потерь от экономических рисков. Упреждение и уклонение от экономических рисков.
• Защита компании от внешнего мошенничества. Типы компаний, преследующих мошеннические цели: прогнозирование надёжности организации на основе «растровых признаков опасности», формирование рейтингов надёжности партнёров. Защита компании от экономических рисков, связанных с участием в гражданско-правовых отношениях и враждебного поглощения.
• Защита от внутреннего мошенничества. Понятие и признаки мошенничества, отличие от других видов преступлений против собственности, уголовная ответственность за мошенничество. Формы и сценарии мошенничества в разных сферах бизнеса. Психологические приёмы, используемые мошенниками. Создание системы предупреждения и защиты от мошенничества на предприятии.
• Практикум: проведение участниками семинара внутреннего расследования по фактам корпоративного мошенничества.

2. Конкурентная разведка: анализ надёжности контрагентов и безопасности коммерческих предложений

• Понятие должной осмотрительности при взаимоотношениях с контрагентами. Алгоритм определения надёжности контрагентов. Формирование матрицы проверки организации в зависимости от суммы сделки и предоплаты. Коррупционные риски. Угроза конфликта интересов и аффилированности сотрудников с представителями контрагента. формирование рейтингов надёжности партнёров.
• Систематизация работы по сбору информации о контрагенте. Информация, предоставляемая самим контрагентом. Получение информации с сайта контрагента. Обзор официальных сайтов государственных органов и представленных на них информационных ресурсов. Использование программных комплексов для сбора и анализа информации. Получение неофициальной информации. Использование информационных ресурсов Интернета.
• Особенности получения информации по физическим лицам. Законодательство РФ о персональных данных. Получение сведений из СМИ и детективных агентств. Беседы с сотрудниками и иные способы получения информации.
• Анализ безопасности коммерческих предложений и договоров. Изучение инициаторов проекта, их интересов и деловой репутации. Оценка возможности кризисных ситуаций в деятельности компании. Изучение механизма получения прибыли. Анализ учредительных документов организации с позиции безопасности. Анализ атрибутов и фирменного стиля. Верификация представителей. Анализ первого контакта. Поведенческие аспекты при выявлении ненадёжного партнёра.
• Применение автоматизированных информационных систем (АИС) для финансового анализа компании. Формирование корпоративных баз данных. Аутсорсинг информационно-аналитических услуг.
• Практикум: оценка участниками надёжности компании

3. Управление дебиторской задолженностью и защита от рейдерства

• Причины образования дебиторской задолженности: типы должников, их мотивация, способы работы с ними, особенности работы с предприятиями в стадии банкротства.
• Системность в управлении дебиторской задолженностью: перечень превентивных мер, организация безопасной договорной работы, мониторинг неплатежей и финансовых рисков.
• Проведение переговоров с должниками. Имиджевые приёмы воздействия, применяемые при работе с должниками: законные способы формирования отрицательного имиджа компании-должника, некоторые приёмы чёрного PR, реестры ненадёжных партнёров в интернете.
• Порядок взаимоотношений между подразделениями предприятия по взысканию задолженности: судебные иски, арбитражное судебное производство, работа судебных приставов по взысканию дебиторской задолженности, взаимоотношения с государственными правоохранительными органами.
• Рейдерство (внутреннее и внешнее враждебное поглощение), особенности враждебного поглощения в России, типы предприятий, наиболее подверженных возможному рейдерскому захвату. Признаки начавшегося враждебного поглощения, правовые и организационные способы защиты, защита бухгалтерских и иных документов предприятия, ведение информационной войны с компанией-агрессором, судебная защита. Возможные превентивные меры по защите от враждебного поглощения: создание организационно защищённой структуры бизнеса, организация охранных мероприятий, защита реестра акционеров, применение технологий «отравленных пилюль» и «золотых парашютов» в трудовых отношениях.
• Практикум: оценка финансовой стабильности компании и риска рейдерского захвата

4. Ответы на вопросы