0 (495) 135-33-75

Семинар Борьба с внутрикорпоративным мошенничеством. Проведение служебных проверок

8 июня 2018, Москва

В программе семинара

Понятие и типология мошенничества

  • Понятие «мошенничество» (махинации, аферы, недобросовестные действия, фроды)
  • Мошенничество и злоупотребление полномочиями
  • Теория Кресси. Треугольник мошенничества
  • Признаки, причины, основные направления мошеннических действий
  • Категории корпоративного мошенничества. Дерево мошенничеств
  • Типовые схемы мошенничества. Характеристика мошеннических действий
  • Состав участников мошеннических схем
  • Анализ и управление рисками мошенничества
  • Влияние рисков мошеннических действий на экономическую безопасность субъекта
  • Хищение и растрата как частные случаи проявления коррупции

Противодействие мошенничеству

  • Противодействие любым хищениям, в том числе, путем различных видов мошенничества
  • Система внутреннего контроля. Методы выявления мошенничества
  • Проведение расследований мошенничества
  • Основные правила проведения служебных расследований
  • Алгоритм проведения служебного расследования
  • Сбор информации, имеющей отношение к происшедшим событиям
  • Анализ имеющейся информацию на предмет относимости, достоверности
  • Схема предварительного изучения материалов служебного расследования

Фотографии с семинара

Результат посещения семинара

В результате обучения "Борьба с внутрикорпоративным мошенничеством. Проведение служебных проверок" слушатели:

  • разбираются в понятиях мошенничества, признаках, направлениях мошеннических действий
  • умеют анализировать и управлять рисками мошенничества
  • владеют методами выявления мошенничества
  • могут проводить расследования внутрикорпоративного мошенничества
  • понимают механизм противодействия любым хищениям

Для кого предназначен семинар

  • Директора предприятий, руководители подразделений и бизнес единиц
  • Заместители руководителей предприятий по безопасности, директора по безопасности
  • Руководители и сотрудники служб безопасности предприятия
  • Специалисты по экономической безопасности
  • Специалисты по информационной безопасности
  • Сотрудники подразделений внутреннего контроля и аудита
  • Специалисты по HR безопасности
  • Корпоративные юристы

Раздаточные материалы

  • блокнот/ручка
  • материалы занятия в электронном виде

Документ по окончанию семинара

Сертификат об участии

Ведущие семинара